Certificación de Ingresos.

[CPRegina]

Estimados colegas, buenas tardes,
Consulta: El Banco con el que opera un Consorcio de Propietarios le está requiriendo una certificación contable de ingresos por expensas mensuales del Consorcio (en un determinado formato) certificada por Contador Público, basada en documentación patrimonial e intervenida por CPCE.
El Banco no informa la normativa vigente que motiva tal solicitud. De palabra el oficial de cuenta dijo que es para cumplir con exigencias de la UIF. Estuve investigando y no encontré nada al respecto. Sólo en ciertos casos para Personas Físicas y Empresas, pero no Consorcios que es un ente jurídico diferente.
¿Alguno de Uds. tuvo el caso? Agradezco de ante mano a quien pueda ayudarme.

[Estudio Contable GS]

No le encuentro la complicación.

El banco te exige cierta información y vos podés certificarla con la documentación que poseés de respaldo.

Consultá con el Consejo más que nada para ver si ellos tienen algún modelo específico (porque quizás el que el banco te proponga quizás no se ajuste a la normativa vigente de tu consejo.

Saludos.

[CPRegina]

Muchas gracias Gabriel por responder. Mi consulta era porque entendía que si una entidad pide información sensible debiera como mínimo comunicar el motivo y la legislación que lo avala.
Gracias de nuevo.
Saludos,

[Estudio Contable GS]

Si bien el Consejo y el BCRA indicaron hace poco que los clientes no están obligados a presentar sus DDJJ de Ganancias y cierta información sensible (y personal) de índole fiscal, los bancos ahora la solicitan en caracter de "aporte voluntario" del cliente, con la excusa que si no, no te califican. Entonces, estamos en la misma.

Hecha la ley, hecha la trampa y los bancos siguen haciendo lo que quieren.

Saludos.

[CPRegina]

Muchas gracias Gabriel.
Saludos