Suiza identifica 53 casos sospechosos de blanqueo de capital

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Suiza identifica 53 casos sospechosos de blanqueo de capitales por la FIFA, ');eIFD.close();
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La justicia suiza investiga 53 relaciones bancarias "sospechosas" en el marco del proceso contra la FIFA por los procesos de adjudicación de los Mundiales de Rusia-2018 y Catar-2022, declaró este miércoles el fiscal general Michael Lauber.
El fiscal precisó que esas 53 relaciones bancarias "sospechosas" de servir para blanquear dinero por parte de la FIFA fueron denunciadas por los bancos "a la Autoridad Antiblanqueo de Capitales de Suiza" y que la investigación es "muy compleja" y "llevar  tiempo".
"Destacamos de manera positiva que los bancos en Suiza cumplieron con su obligación en materia de actividades sospechosas" relacionadas con cuentas bancarias" de la FIFA, destacó Lauber en una conferencia de prensa celebrada este miércoles en Berna.
Lauber detalló algunas informaciones relacionadas con la investigación contra la FIFA que el mismo fiscal admitió que despertó "un enorme interés internacional".
"Unas 104 relaciones bancarias están bajo investigación, además de que los bancos informan de 53 casos sospechosos a la Autoridad Antiblanqueo".
Suiza adoptó hace unos años todo un arsenal jurídico para luchar contra el blanqueo de capitales, una práctica de la que se acusaba con frecuencia a las entidades bancarias de la Confederación Helvética.
La ley en vigor obliga a los bancos a comunicar a la Autoridad Antiblanqueo de Capitales (MROS) las cuentas sospechosas de servir a blanquear dinero.




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