Blanqueo de una empresa en el extranjero

[sldeb]

Buenos días,

Necesito asesoramiento sobre el tema siguiente. Ya consulté 2 contadores en Córdoba, pero sus respuestas me dejan pensar que no tienen pericia con este asunto preciso.

**Los hechos:**
Soy europeo y residente permanente en Argentina desde 2012.
Soy programador de computación freelance desde 2010.
Abrí una empresa de tipo "Limited" en Hong Kong en 2012, justo después de llegar a la Argentina.
Esta empresa nunca fue declarada ante la AFIP (debido al contexto político de los últimos años, no sabía en qué me iba a meter, preferí no decir nada).

**Lo que quiero saber:**

¿Cómo blanquear mi empresa ante la AFIP?
¿Qué involucra el hecho de que no la declaré en 2012? ¿Hay una multa u otra medida punitiva? ¿O entra en el fuero de la posibilidad de blanqueo acordada por el Gobierno?
Uno de los contadores que consulté me contó que en mi caso todo se podía blanquear como "Monedas depositadas en una cuenta en el extranjero". A mí me suena raro porque mi empresa es dueña de la cuenta, no yo... ¿Qué opinan de esto?

Les agradezco mucho por su tiempo y sus respuestas.
Saludos,

Louis

Etiquetas: Blanqueo empresa offshore AFIP, empresa Hong Kong no declarada AFIP, regularización fiscal empresa extranjera Argentina, multas por no declarar bienes en el exterior AFIP, asesoramiento impositivo empresa offshore Argentina, declaración jurada activos en el exterior AFIP, residente fiscal Argentina empresa exterior

[Estudio Contable GS]

Louis, si la empresa es la que tiene el dinero y vos sos el titular de la empresa, lo que tenés que blanquear es la participación en dicha empresa.

¿Tenés balances o algo para poder demostrar dicha situación?

Si necesitás un asesoramiento profesional, contactame por mail o por teléfono porque son cuestiones bastante delicadas como para dar un asesoramiento con tan poca información.

Habría que saber si la empresa presenta balances, qué vas a hacer con dicha empresa a futuro, si contás con otros socios, etc.

Mandame un mail o llamame y lo hablamos directamente.

También por otro lado, si vas a blanquear, tendrás que evaluar tu situación patrimonial integral, ya que el 100% de tu patrimonio (blanquees el dinero o la empresa) tendrá que estar en blanco una vez realizado el Sinceramiento Fiscal.

Saludos.

Etiquetas: Blanqueo de capitales, Sinceramiento Fiscal, Participación societaria, Balances contables, Asesoramiento impositivo, Declaración de patrimonio

[Eduardo]

Buenos días,

Necesito asesoramiento sobre el tema siguiente. Ya consulté 2 contadores en Córdoba, pero sus respuestas me dejan pensar que no tienen pericia con este asunto preciso.

**Los hechos:**
Soy europeo y residente permanente en Argentina desde 2012.
Soy programador de computación freelance desde 2010.
Abrí una empresa de tipo "Limited" en Hong Kong en 2012, justo después de llegar a la Argentina.
Esta empresa nunca fue declarada ante la AFIP (debido al contexto político de los últimos años, no sabía en qué me iba a meter, preferí no decir nada).

**Lo que quiero saber:**

¿Cómo blanquear mi empresa ante la AFIP?
¿Qué involucra el hecho de no haberla declarado en 2012? ¿Hay una multa u otra medida punitiva? ¿O entra en el fuero de la posibilidad de blanqueo acordada por el Gobierno?
Uno de los contadores que consulté me contó que en mi caso todo se podía blanquear como "Monedas depositadas en una cuenta en el extranjero". A mí me suena raro porque mi empresa es dueña de la cuenta, no yo... ¿Qué opinan de esto?

Les agradezco mucho por su tiempo y sus respuestas.
Saludos,

Louis

Louis:

Es adecuado lo que expresa Gabriel.
Igualmente, si necesitas asesoramiento, me podés contactar por mail.
Hablo inglés si esto facilita las cosas con la documentación de Hong Kong.
Cordial saludo.

Eduardo.

Etiquetas: Blanquear empresa AFIP, Empresa Hong Kong no declarada Argentina, Residente fiscal Argentina AFIP, Multa no declaración bienes exterior, Blanqueo de capitales AFIP, Asesoramiento impositivo internacional, Sociedad offshore Argentina impuestos