Dólares fugados: la AFIP pidió la captura internacional de u

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Dólares fugados: la AFIP pidió la captura internacional de un contador por el caso HSBC.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió a la jueza penal tributaria María Verónica Straccia la "captura internacional" del contador Miguel Abadi, en el marco de la investigación de cuentas "ocultas" de argentinos clientes del banco HSBC en Suiza.
Según la AFIP, el director del organismo Ricardo Echegaray se reunió con la jueza para requerirle "la repatriación de los 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza".
Y, en ese marco, "pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares solo para el 2006", indicó el organismo.
El ente recordó que la denuncia presentada por la AFIP en noviembre de 2014 "no solo abarca al banco HSBC sino que también comprende a una plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red offshore de sociedades extranjeras para evadir impuestos".
"En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como representante legal", precisó el texto consignado por DyN.
Por eso, la AFIP puntualizó que requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que "son algunos de los países donde están localizadas las sociedades offshore y los trust utilizados como 'pantalla' por Abadi".
Además, la AFIP solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.

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