La AFIP allanó locales de Sushi Club por una evasión de más

[Noticias Contables]

La AFIP allanó locales de Sushi Club por una evasión de más de $12 millones. ');eIFD.close();
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Sushi Club SRL factura más de 100 millones de pesos al año y les paga a sus empleados, en promedio, $5.600 y unos $2.400 en negro. Además, se observaron 576 registros de bajas en Simplificación Registral con motivo de renuncia del trabajador que luego fueron declarados por otras empresas del grupo. Con la nueva contratación, la firma abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones -de entre 25% y 50%- que prevé la ley para los nuevos puestos de trabajo. ¿Cuál fue la maniobra denunciada por AFIP?
Las sociedades Sushi Recoleta SA, Sushi Club SRL, Sushi Cañitas SA, Sushi Gasset SRL, Sushi Puerto Madero SRL, Sushi Acasusso SRL, Sushi Este SA, Sushi Gorriti SA y Sushi Parque SRL pertenecen a un Grupo Económico que comercialmente opera bajo el nombre de fantasía "Sushi Club", ya que tienen los mismos socios mayoritarios, directores y/o gerentes comunes, idéntica actividad económica y administración centralizada. Las mismas actúan como un conjunto económico de carácter permanente dirigido y controlado por Sushi Club S.R.L., el cual realizó efectivamente maniobras fraudulentas, tales como el pago en negro de parte de la remuneración y las constantes modificaciones en la antigüedad de los empleados obligándolos a renunciar para traspasarlos de una firma a otra, lo que se tradujo en el insuficiente pago del adicional por antigüedad y vacaciones. ¿Cómo se descubrió la maniobra?
La investigación de la AFIP se inició por una denuncia recibida en el organismo, donde se informaban las maniobras defraudatorias llevadas a cabo por empresas que realizan su actividad comercial bajo el nombre de fantasía "SUSHI CLUB". A partir de allí, se realizaron diversas tareas tendientes a verificar la veracidad de los hechos denunciados, concluyendo en una solicitud de allanamientos ante la Justicia Federal de Morón, al entenderse que estábamos en presencia de una maniobra delictiva en los términos de la Ley Penal Tributaria y Previsional. ¿Cuál fue el accionar de la AFIP?
Se allanaron 14 domicilios en los que se secuestró documentación contable y extracontable, legajos de personal, recibos de sueldo, se extrajeron los archivos que se encontraban en los sistemas informáticos y servidores, donde surgían los pagos marginales de salarios. Se relevó al personal para profundizar así la investigación de los pagos de salarios en negro de los empleados. Se secuestró documentación a los fines de establecer las relaciones entre las distintas sociedades y determinar los verdaderos dueños del grupo económico. Se efectuó un operativo de relevamiento de personal a nivel país en todos los domicilios donde se encuentran locales comerciales que operan bajo el nombre de fantasía "SUSHI CLUB". Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed,

Etiquetas: AFIP, evasión fiscal, pago en negro, fraude laboral, Ley Penal Tributaria, grupo económico, allanamiento AFIP

[Estudio Contable GS]

Con lo que me cobraban, pensé que pagaban hasta los impuestos que ya estaban derogados.

Además, se observaron 576 registros de bajas en Simplificación Registral con motivo de la renuncia del trabajador que luego fueron declarados por otras empresas del grupo.

Con la nueva contratación, la firma abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones —de entre 25% y 50%— que prevé la ley para los nuevos puestos de trabajo.

Bueno, acá se ve una de las "maniobras abusivas" de las que AFIP habla en la Ley 26.940, y que nadie podía decir a ciencia cierta cuáles podrían llegar a determinarse como tales.

Saludos.

Etiquetas: AFIP, Ley 26.940, Simplificación Registral, maniobras abusivas AFIP, reducción contribuciones patronales, beneficios promoción empleo, fraude laboral

[Luna Galli]

La verdad que podrían haber blanqueado a todos los empleados, ahora entiendo porque los empleados de la cocina tiraban salmones a la basura en forma de protesta para hacerles perder plata.
Me parece que haré un cursito de sushi para cuando cierren los sushi clubs.
Saludos

[Estudio Contable MEB]

Con lo que me cobraban, pensé que pagaban hasta los impuestos que ya estaban derogados.

Además se observaron 576 registros de bajas en Simplificación Registral con motivo renuncia del trabajador que luego fueron declarados por otras empresas del grupo.

Con la nueva contratación, la firma abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones -de entre 25% y 50%- que prevé la ley para los nuevos puestos de trabajo.

Bueno, acá se ve una de las "maniobras abusivas" de las que AFIP habla en la Ley 26.940, y que nadie podía decir a ciencia cierta cuales podrían llegar a ser determinadas como tales.

Saludos.

hecha la ley, hecha la trampa.