certificacion sobre origen de fondos

[JUANPABLO2]

buenas tardes
una consulta: a un cliente que tiene una srl, le debo hacer la certificacion de origen de fondos por la compra de una camioneta.
¿Qué documentacion le pido?¿ su declaracion jurada de ingresos brutos? y dec jurada de ganancias? no tiene otro ingreso, solo trabaja para su SRL( ES SOCIO GEREnte)
gracias

[Estudio Contable GS]

Pablo, me parece que estás un poquito confundido.

La camioneta la compra el Socio Gerente, o la Sociedad?

Si la compra el Socio Gerente (Persona Física), qué DDJJ de Ingresos Brutos le vas a pedir, si decís que sólo trabaja en la SRL?

Si la compra la Sociedad, no importa que sea Socio Gerente y que esa sea su única actividad.


Documentación a pedir.

Persona Física: recibos de sueldo (si tiene por su actividad en la SRL), actas de asamblea donde se le aprueban los honorarios o dividendos, libros contables de la SRL donde la empresa le hace un préstamo para que este pueda hacerse de los fondos al momento de la compra, y varios etc., que te los dejo para que los pienses).

Persona jurídica: DDJJ IVA, Libros IVA Ventas / IVA Compras, Libro Diario donde esté asentado todo el movimiento mensual de la SRL, Extractos Bancarios, DDJJ Ingresos Brutos (sería excesivo pero todo sirve), último Balance certificado y legalizado, DDJJ de Ganancias y demás etc. que se te puedan ocurrir.

Un consejo: si querés que te demos una mano, sería bueno que de entrada, plantees el tema con claridad.

Saludos.

[JUANPABLO2]

ANTE TODO GRACIAS POR TU TPO
la camioneta la compra el socio NO LA SOCIEDAD-
Es una sociedad de dos personas,se rapartieron ganancias de la sociedad y el invirtió en una camioneta para el.
Tengo las decla juradas de ganancias de la soc 2012,2013 y balances 2012,2013
gracias

[Estudio Contable GS]

Entonces, si el socio tiene el dinero suficiente, declarado en su DDJJ de Ganancias, más los ingresos que haya obtenido (que puedas certificar) hasta la fecha de compra de la camioneta, con eso tendrás que justificar el origen.

Si los valores son inconsistentes, te recomiendo que no la firmes, ya que sino el problema va a ser tuyo el día de mañana.

Si la sociedad tiene CAJA para poder prestarle, también es una alternativa si te falta algo para terminar de cubrirla.

Saludos.

[JUANPABLO2]

muchas gracias!!!!! buen finde

[marisa]

buenas tardes :
tengo que hacer la licitud de fondos por la compra de dos camionetas a un sindicato tengo el formulario modelo que nos da el consejo , mi pregunta es, que documenatación debo adjuntarle??

[eduardo286]

http://www.cpcecba.org.ar/tecnica/modelos.asp?idm=23

La mayor cantidad de información posible; por el tema del artículo 15 - Ley penal tributaria; artículo 204 "c" Código procesal penal nacional; Ley lavado de activo.

Saludos.