Blanqueo

[lapm]

Buen día, colegas. Tengo un cliente que omitió informarme que tenía una caja de ahorro en $ donde los bomberos voluntarios le depositan plata, ni idea por qué. La cuestión es que, al 31/12/2015, esa cuenta tenía saldo y figura en "Nuestra parte"; recién me entero ahora.

La pregunta es: ¿Está a tiempo de blanquearla? En realidad, no es un bien en negro; la cuenta está en el Banco Francés y solo olvidó declararla. ¿Qué me sugieren? He buscado en el ABC de AFIP y por todos lados, pero no hay ninguna consulta o respuesta de este tipo.

¡Eternamente agradecida!

Etiquetas: Blanqueo fiscal, AFIP, omisión declaración jurada, caja de ahorro no declarada, regularización impositiva, prescripción impositiva, consulta contable AFIP

[Estudio Contable MEB]

El blanqueo es para bienes en negro, si él tiene una cuenta bancaria con orígenes lícitos, ¿por qué debería blanquearla? Saludos.

Etiquetas: blanqueo, bienes en negro, blanqueo de capitales, activos no declarados, cuenta bancaria orígenes lícitos, regularización fiscal, declaración de bienes

[lapm]

Hola, Marcelo. Gracias por tu respuesta; es lo mismo que yo me pregunto. El asunto es que, si le rectifico la DJ2015 para luego pedir alguno de los beneficios para contribuyentes cumplidores, ¿AFIP no le va a caer a la yugular? ¿Qué opinas?

Gracias, Marcelo, por tus comentarios.

Etiquetas: AFIP, beneficios contribuyentes cumplidores, rectificación declaración jurada, declaración jurada, impuestos, riesgos fiscales AFIP, asesoramiento impositivo

[Estudio Contable GS]

Si le cae, y tenés todo justificado, estás cubierto.

Ahora, si no tenés razón de qué los Bomberos le depositan dinero (puede ser "derivación de donaciones en negro") no le veo que eso sea una justificación para tu cliente.

Si recibís vía bancaria plata negra, eso no significa que por estar bancarizada el dinero es lícito.

Saludos.

Etiquetas: dinero negro, justificación de fondos, donaciones en negro, plata negra bancarizada, origen de fondos, lavado de activos, transacciones ilícitas

[Estudio Contable MEB]

Averigua bien el motivo del depósito ese si es de origen lícito y está todo con los comprobantes correspondientes, es la cuestión más importante de todo el tema, saludos.

Etiquetas: depósito bancario, origen de fondos, comprobantes fiscales, justificación de ingresos, legalidad de transacciones, auditoría fiscal, respaldo documental

[lapm]

Gracias, Marcelo, te molesto con la última pregunta: ¿Si los $ son todos lícitos —que, entiendo, así es—, rectifico 2015 y solicito el beneficio de cumplidores? El mencionado es el único tema que tiene.

¡Agradecida!

Etiquetas: beneficio de cumplidores, rectificación declaración jurada, fondos lícitos, cumplidores AFIP, rectificar impuestos 2015, régimen de cumplidores, declaración jurada rectificativa

[Estudio Contable MEB]

Y si rectificas no vas a poder pedir como cumplidor porque a la fecha de vencimiento tenías que tener todo presentado para hacerlo, si lo haces a destiempo no estás justamente siendo cumplidor.

Etiquetas: rectificación, beneficio cumplidor, contribuyente cumplidor, fecha de vencimiento, presentación a destiempo, requisitos contribuyente cumplidor, pérdida beneficio cumplidor

[lapm]

¡Clarísimo! ¡Mil gracias!

Etiquetas: clarísimo, gracias, mil gracias, claridad, entendimiento, agradecimiento

[mariel1677]

Buenas tardes. Respecto a un caso parecido al que están tratando, un depósito en caja de ahorro que sale en "Nuestra Parte" y no se presentó en la DDJJ de BP pero que está justificado, ¿correspondería rectificar la DDJJ? Porque blanqueo no va, estimo. Mi duda es porque he leído en otros foros que no es conveniente rectificar las DDJJ. Gracias por los aportes.

Etiquetas: DDJJ Bienes Personales, rectificar Declaración Jurada, depósito caja ahorro no declarado, justificación fondos bancarios, blanqueo de capitales, omisión bienes personales, AFIP Nuestra Parte