Salta: la AFIP realizó 15 allanamientos en "cuevas" y secues

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Salta: la AFIP realizó 15 allanamientos en "cuevas" y secues

Notapor Noticias Contables » Dom Jul 07, 2013 12:09 am

Salta: la AFIP realizó 15 allanamientos en "cuevas" y secuestró 40 armas de fuego,

Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con la orden del Juzgado Federal N° 2 a cargo del Juez Miguel Antonio Medina, se realizaron 15 allanamientos en Salta por venta ilegal de divisas.


Los procedimientos, 12 de los cuales fueron efectuaron en oficinas del centro de la ciudad, fueron diversos locales de una compañía que se dedicaba a la compra venta de divisas extrajeras y cambio de cheques, donde se secuestraron gran cantidad de divisas, documentos, unas 40 armas de fuego y 25.000 municiones.

Entre las divisas secuestradas durante los allanamientos se encuentran $353.000, u$s25.800, 3.150 euros, 2.680 reales y 317.000 pesos chilenos.

Cabe destacar que, producto de los operativos, cuatro personas quedaron detenidas: tres por el cambio ilegal de divisas y el cuarto por tenencia de armas de fuego.

En los procedimientos se detectaron diversos locales ubicados sobre calle España al 600 y sobre calle Mitre primera cuadra, en pleno centro salteño, donde se llevaba a cabo la comercialización ilegal de moneda extranjera y otras operaciones vinculadas con movimientos financieros no autorizados como préstamos y descuento de cheques, entre otras.

También se allanaron dos estudios contables y un domicilio particular, con el objetivo de recolectar información sobre personas encargadas de crear empresas "fantasmas" destinadas a facilitar documentación apócrifa a diversos contribuyentes, posibilitando la "justificación" del incremento de sus gastos y consecuentemente, la disminución fraudulenta de los impuestos a su cargo y de obtener dinero de inversores ocultos para realizar actividades financieras que estarían fuera del circuito legal.




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