Foros de Contadores Públicos de Argentina

Estimados colegas, buenas tardes:
Consulta: El banco con el que opera un consorcio de propietarios le está requiriendo una certificación contable de ingresos por expensas mensuales del consorcio (en un determinado formato), certificada por contador público, basada en documentación patrimonial e intervenida por CPCE.
El banco no informa la normativa vigente que motiva tal solicitud. De palabra, el oficial de cuenta dijo que es para cumplir con exigencias de la UIF. Estuve investigando y no encontré nada al respecto. Solo en ciertos casos para personas físicas y empresas, pero no para consorcios, que son un ente jurídico diferente.
¿Alguno de Uds. tuvo el caso? Agradezco de antemano a quien pueda ayudarme.

Etiquetas: certificación contable consorcio, certificación ingresos expensas, contador público certificación bancaria, UIF consorcios, normativa UIF consorcios, intervención CPCE certificación, requerimiento bancario consorcios

No le encuentro la complicación.

El banco te exige cierta información y vos podés certificarla con la documentación que poseés de respaldo.

Consultá con el Consejo más que nada para ver si ellos tienen algún modelo específico (porque quizás el que el banco te proponga quizás no se ajuste a la normativa vigente de tu Consejo).

Saludos.

Etiquetas: certificación contable, documentación bancaria, Consejo Profesional, normativa vigente, requisitos bancarios, modelos de certificación, respaldo documental

Muchas gracias Gabriel por responder. Mi consulta era porque entendía que si una entidad pide información sensible debiera como mínimo comunicar el motivo y la legislación que lo avala.
Gracias de nuevo.
Saludos,

Etiquetas: información sensible contable, legislación fiscal, requerimiento de información fiscal, motivo solicitud datos, base legal requerimiento, cumplimiento normativo contable, protección de datos empresariales

Si bien el Consejo y el BCRA indicaron hace poco que los clientes no están obligados a presentar sus DDJJ de Ganancias y cierta información sensible (y personal) de índole fiscal, los bancos ahora la solicitan en carácter de "aporte voluntario" del cliente, con la excusa que si no, no te califican. Entonces, estamos en la misma.

Hecha la ley, hecha la trampa y los bancos siguen haciendo lo que quieren.

Saludos.

Etiquetas: DDJJ Ganancias bancos, información fiscal bancos, obligación presentar DDJJ bancos, BCRA directiva información fiscal, Consejo Profesional DDJJ, calificación crediticia bancos información fiscal, aporte voluntario DDJJ bancos

Muchas gracias, Gabriel.
Saludos

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