La AFIP será querellante en la causa contra familiares de Ni
Publicado: Mié Sep 16, 2015 8:57 pm
La AFIP será querellante en la causa contra familiares de Nisman.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aceptó este jueves como querellante a la AFIP en la causa en que investiga por lavado de dinero a la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, así como al empleado informático Diego Lagomarsino.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado hizo lugar al pedido del organismo para ser querellante en esta causa, lo que le permitirá ser parte de la misma y, a su vez, impulsar medidas de prueba. En la causa son investigados la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana Sandra; el empleado Lagomarsino y el empresario Claudio Picón. Todos habían sido llamados a indagatoria por el juez Canicoba Corral, pero las citaciones se suspendieron, pues el abogado Pablo Lannusse, defensor de Sara y Sandra, recusó al juez y eso está pendiente de que lo defina la Cámara Federal. Además, fue recusado el fiscal Juan Pedro Zoni por Lannusse y hubo varios planteos de nulidad que aún no fueron resueltos.
Los llamados a indagatoria son por una cuenta en los EE. UU. y otra radicada en Uruguay, así como por varios bienes que fueron embargados por el juez. Sobre la cuenta en los Estados Unidos, en el banco Merrill Lynch de New York, informó la unidad antilavado de ese país: en la misma había al menos nueve depósitos que acumularon durante los últimos años unos 666.000 dólares.
Los titulares de la cuenta eran Lagomarsino, la madre y la hermana del fallecido fiscal, en tanto que Nisman curiosamente figuraba como apoderado.
Etiquetas: AFIP querellante, lavado de dinero, cuentas en el exterior, caso Nisman lavado, unidad antilavado, bienes embargados, Merrill Lynch investigación
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aceptó este jueves como querellante a la AFIP en la causa en que investiga por lavado de dinero a la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, así como al empleado informático Diego Lagomarsino.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado hizo lugar al pedido del organismo para ser querellante en esta causa, lo que le permitirá ser parte de la misma y, a su vez, impulsar medidas de prueba. En la causa son investigados la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana Sandra; el empleado Lagomarsino y el empresario Claudio Picón. Todos habían sido llamados a indagatoria por el juez Canicoba Corral, pero las citaciones se suspendieron, pues el abogado Pablo Lannusse, defensor de Sara y Sandra, recusó al juez y eso está pendiente de que lo defina la Cámara Federal. Además, fue recusado el fiscal Juan Pedro Zoni por Lannusse y hubo varios planteos de nulidad que aún no fueron resueltos.
Los llamados a indagatoria son por una cuenta en los EE. UU. y otra radicada en Uruguay, así como por varios bienes que fueron embargados por el juez. Sobre la cuenta en los Estados Unidos, en el banco Merrill Lynch de New York, informó la unidad antilavado de ese país: en la misma había al menos nueve depósitos que acumularon durante los últimos años unos 666.000 dólares.
Los titulares de la cuenta eran Lagomarsino, la madre y la hermana del fallecido fiscal, en tanto que Nisman curiosamente figuraba como apoderado.
Etiquetas: AFIP querellante, lavado de dinero, cuentas en el exterior, caso Nisman lavado, unidad antilavado, bienes embargados, Merrill Lynch investigación