Foros de Contadores Públicos de Argentina

Caso HSBC: piden indagatoria a 180 titulares de cuentas en Suiza, ');eIFD.close();
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El fiscal que lleva adelante la causa por evasión de argentinos a través del HSBC de Suiza planea llamar a indagatoria a 180 titulares de cuentas que no fueron declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fuentes judiciales informaron a Télam que éstos deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en función de evadir impuesto.El fisco nacional denunció a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos -encabezados por su presidente, Gabriel Martino- de armar y diseñar una plataforma que permitió la evasión de u$s3.500 millones, a través de unas 4.040 cuentas.La sospecha que investiga la justicia es que la entidad asesoraba a sus clientes para utilizar una plataforma que terminó sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el lavado de activos.

En ese sentido, entre la documentación que presentó la AFIP aparecen intercambios de correos electrónicos entre los titulares de las cuentas y estos profesionales donde incluso se especifican los saldos y los movimientos de las cuentas.Entre las maniobras denunciadas figura que el banco habría facilitado una red de sociedades off shore y que estaban estructuradas exclusivamente para poner otro elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar a conocer los nombres de los dueños del dinero.



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