Caso HSBC: piden indagatoria a 180 titulares de cuentas en S

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Caso HSBC: piden indagatoria a 180 titulares de cuentas en Suiza.

El fiscal que lleva adelante la causa por evasión de argentinos a través del HSBC de Suiza planea llamar a indagatoria a 180 titulares de cuentas que no fueron declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Fuentes judiciales informaron a Télam que estos deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos. El Fisco Nacional denunció a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos —encabezados por su presidente, Gabriel Martino— de armar y diseñar una plataforma que permitió la evasión de u$s3.500 millones, a través de unas 4.040 cuentas. La sospecha que investiga la Justicia es que la entidad asesoraba a sus clientes para utilizar una plataforma que terminó sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el lavado de activos.

En ese sentido, entre la documentación que presentó la AFIP aparecen intercambios de correos electrónicos entre los titulares de las cuentas y estos profesionales, donde incluso se especifican los saldos y los movimientos de las cuentas. Entre las maniobras denunciadas figura que el banco habría facilitado una red de sociedades offshore que estaban estructuradas exclusivamente para poner otro elemento más para que la Administración Fiscal no pudiera llegar a conocer los nombres de los dueños del dinero.