Foros de Contadores Públicos de Argentina

Piden que los inspectores del GAFI también se reúnan con opositores, ');eIFD.close();
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Por su parte, la legisladora porteño Graciela Ocaña ( Confianza Pública) dijo que “es muy importante que los expertos también nos escuchen a los diputados que denunciamos el lavado. Tienen que saber que el Gobierno, por ejemplo, frena los convenios de cooperación como el que firmó con Suiza para ayudar a la Justicia en el caso de Lázaro Báez”. La convocatoria, dijo, debe incluir también a ONG especializadas en el tema y universidades.Expertos de EE.UU., Canadá y Perú estarán en el país entre el 15 y 17 de este mes para hacer una evaluación final y recomendar, luego, si Argentina sale de la lista gris.“Es importante que los expertos no solo escuchen la voz de los elegidos por Sbatella, sino también a todas las voces”, dijo Bullrich a Clarín. José Sbatella es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuya continuidad en ese organismo fue rechazada, en marzo pasado, por casi toda la oposición.“Sbatella hizo un manejo discrecional de la UIF como cuando la usó para perseguir al diputado Francisco de Narváez y ahora está presionado a bancos, jueces y empresarios para que trasmitan un panorama rosa de la lucha contra el lavado en la Argentina”, recordó Bullrich.En fuentes parlamentarias, trascendió que Sbatella y el oficial de cumplimiento del Banco Central, Daniel Robledo, están haciendo gestiones para que los interlocutores de los expertos den una versión positiva de la Argentina. Entre los invitados afirmaron que hubo “representantes de los bancos Santander, Galicia e ICBC”, entre otros.También “hubo tareas de lobby de Sbatella sobre las aseguradoras SanCor, La Caja, Binaria y Federación Patronal, entre otras”.Entre los jueces a los que se le transmitió la posición del Gobierno, las fuentes afirmaron que habrían estado “Carlos Gutiérrez de la Cárcova y otros y sobre un asesor de Sergio Massa”.Bullrich recordó la “ineficiencia” que mostró la política K contra el lavado de dinero en la Argentina. Por ejemplo, en los últimos diez años la justicia solo condenó a tres personas por lavado y ninguno fue un “pez gordo”.Además, Sbatella fue denunciado ante la Justicia por ocultar reportes de operaciones sospechosas sobre Sergio Schoklender y el empresario K Báez, entre otros.Esas deficiencias quedaron registras en el último informe del departamento de Estado de EE.UU. de marzo pasado que advirtió que está preocupado por “el lavado de dinero del narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal en La Argentina”.Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Wordpress | rfid blocking wallet sleeves,