Blanqueo cotitular fallecido
Publicado: Sab Mar 25, 2017 10:07 am
Se trata de una cuenta bancaria y portfolio de inversiones en el exterior a nombre de una madre y su hijo.
El hijo falleció y el banco del exterior bloqueó las cuentas.
1) Con la cuenta bancaria no veo problemas ya que según se ha dicho en las reuniones de enlace Consejo/AFIP no es necesaria la conformidad del hijo cotitular para que la madre blanquee el 100%.
2) En cambio, no puedo tener la conformidad del hijo para el blanqueo total del portfolio.
¿Ven algún problema en que la madre solo blanquee 99%?
El 1% quedaría sin blanquear.
No me parece correcto confirmar con la clave fiscal del hijo fallecido si todavía estuviera habilitada.
¿Ven algún problema a mi propuesta?
Etiquetas: Blanqueo de capitales, Inversiones en el exterior, Cotitular fallecido, AFIP, Sucesión de inversiones, Cuentas bancarias exterior, Bloqueo de cuentas
El hijo falleció y el banco del exterior bloqueó las cuentas.
1) Con la cuenta bancaria no veo problemas ya que según se ha dicho en las reuniones de enlace Consejo/AFIP no es necesaria la conformidad del hijo cotitular para que la madre blanquee el 100%.
2) En cambio, no puedo tener la conformidad del hijo para el blanqueo total del portfolio.
¿Ven algún problema en que la madre solo blanquee 99%?
El 1% quedaría sin blanquear.
No me parece correcto confirmar con la clave fiscal del hijo fallecido si todavía estuviera habilitada.
¿Ven algún problema a mi propuesta?
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