Foros de Contadores Públicos de Argentina

Estimado: En el banco, mi cliente depositó en la cuenta especial de blanqueo el dinero a blanquear antes de hacer el VEP. En la actualidad, tengo el depósito hecho y el VEP pagado. El lunes quiero saber si tendré algún problema o si el banco me va a dar el OK sin problemas cuando lleve el VEP. El depósito está hecho con anterioridad en la cuenta especial por $400.000. Gracias.

Etiquetas: blanqueo de capitales, cuenta especial blanqueo, VEP, depósito blanqueo, procedimiento blanqueo, problemas blanqueo, regularización fiscal

Si hiciste las cosas como indica la Ley 27.260 y su reglamentación, no vas a tener problema.

Saludos.

Etiquetas: Ley 27.260, Reglamentación Ley 27.260, Cumplimiento Ley 27.260, Blanqueo de capitales, Moratoria fiscal, Normativa fiscal Argentina, Asesoramiento impositivo