Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del té
Publicado: Jue Mar 24, 2016 11:34 pm
Crean organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El Gobierno anunció este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según se informó oficialmente.
"Se creó, mediante el Decreto 360/16, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cumplimiento con los estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas", resalta un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La coordinación del organismo dependerá del titular de la cartera, Germán Garavano, y estará a cargo de Juan Félix Marteau, quien tiene una amplia experiencia en el país y el exterior en el diseño e implementación de políticas contra los ilícitos financieros en el sector público y privado.
Según lo informado por el Gobierno, el nuevo organismo "tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de las políticas públicas referentes a la prevención, detección y sanción de los delitos financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los procedimientos".
Asimismo, "tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir indicadores y proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema", resaltó la cartera.
Etiquetas: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, Coordinación Nacional Combate Lavado Activos, delitos financieros, GAFI, políticas públicas lavado de activos, prevención delitos financieros, reformas legislativas financieras
El Gobierno anunció este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según se informó oficialmente.
"Se creó, mediante el Decreto 360/16, la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en cumplimiento con los estándares internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas", resalta un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La coordinación del organismo dependerá del titular de la cartera, Germán Garavano, y estará a cargo de Juan Félix Marteau, quien tiene una amplia experiencia en el país y el exterior en el diseño e implementación de políticas contra los ilícitos financieros en el sector público y privado.
Según lo informado por el Gobierno, el nuevo organismo "tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de las políticas públicas referentes a la prevención, detección y sanción de los delitos financieros, a fin de lograr una mayor efectividad en los procedimientos".
Asimismo, "tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir indicadores y proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la efectividad del sistema", resaltó la cartera.
Etiquetas: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, Coordinación Nacional Combate Lavado Activos, delitos financieros, GAFI, políticas públicas lavado de activos, prevención delitos financieros, reformas legislativas financieras