La UIF pone la lupa sobre los bancos por el pobre resultado
Publicado: Dom Oct 27, 2013 10:28 am
La UIF pone la lupa sobre los bancos por el pobre resultado del blanqueo de capitales,
La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió abrir un buzón de reclamos debido a los "numerosos reclamos por la sobreactuación de algunas entidades financieras", en relación con el proceso de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el paÃs y en el exterior.
Ese comportamiento, verificado en bancos que actúan como intermediarios, va "en contra de las condiciones establecidas en la Ley 26.860", advirtió la UIF.El organismo antilavado explicó que "las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros creados por el Gobierno nacional para permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal, podrán reportar a la entidad no cooperante".Los conflictos que se planteen entre los interesados en participar en la exteriorización y las entidades bancarias podrán ser descriptos en comunicaciones dirigidas a la casilla de correo electrónico: (reclamosleyexteriorizacion@uif.gov.ar).La medida de la UIF, según explicaron fuentes del organismo a Télam, busca facilitar el reingreso de capitales al paÃs y evitar que algunos bancos traben ese proceso.Según los voceros del organismo, algunas entidades remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, con lo cual desalientan a los eventuales interesados en la exteriorización."El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) avaló el procedimiento instrumentado por el paÃs en esta materia, pero hay entidades financieras que amenazan a los inversores y les dicen que van a reportar como sospechosos de lavado a quienes quieran entrar en el blanqueo, con lo cual supuestamente correrÃan el riesgo de ser sancionados", sostuvieron los funcionarios.En realidad, indicaron que "todo aquel que quiera ingresar fondos que no explicitó en declaraciones fiscales puede hacerlo, y no tiene ninguna pena referida al delito fiscal como precedente de lavado de dinero".
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La Unidad de Información Financiera (UIF) decidió abrir un buzón de reclamos debido a los "numerosos reclamos por la sobreactuación de algunas entidades financieras", en relación con el proceso de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el paÃs y en el exterior.
Ese comportamiento, verificado en bancos que actúan como intermediarios, va "en contra de las condiciones establecidas en la Ley 26.860", advirtió la UIF.El organismo antilavado explicó que "las personas que se vean obstaculizadas a acceder a los instrumentos financieros creados por el Gobierno nacional para permitir la entrada de capitales no declarados, fruto de la evasión fiscal, podrán reportar a la entidad no cooperante".Los conflictos que se planteen entre los interesados en participar en la exteriorización y las entidades bancarias podrán ser descriptos en comunicaciones dirigidas a la casilla de correo electrónico: (reclamosleyexteriorizacion@uif.gov.ar).La medida de la UIF, según explicaron fuentes del organismo a Télam, busca facilitar el reingreso de capitales al paÃs y evitar que algunos bancos traben ese proceso.Según los voceros del organismo, algunas entidades remiten sin ninguna necesidad Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, con lo cual desalientan a los eventuales interesados en la exteriorización."El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) avaló el procedimiento instrumentado por el paÃs en esta materia, pero hay entidades financieras que amenazan a los inversores y les dicen que van a reportar como sospechosos de lavado a quienes quieran entrar en el blanqueo, con lo cual supuestamente correrÃan el riesgo de ser sancionados", sostuvieron los funcionarios.En realidad, indicaron que "todo aquel que quiera ingresar fondos que no explicitó en declaraciones fiscales puede hacerlo, y no tiene ninguna pena referida al delito fiscal como precedente de lavado de dinero".
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