La Justicia investiga si existe conexión entre el caso HSBC
Publicado: Lun Jul 20, 2015 6:54 pm
La Justicia investiga si existe conexión entre el caso HSBC y el FIFA Gate,
La Justicia avaló el pedido de exhorto solicitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la causa contra Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como asà también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.
En efecto, el fiscal Claudio Navas Rial, que investiga la causa, apoyó la solicitud del fisco nacional y formalizó el requerimiento ante el juez Diego GarcÃa Berro, al mando del Juzgado Penal Económico 10, luego de que el Juzgado Federal 11, comandado por Claudio Bonadio, se negara a brindar información sobre la causa vinculada a la extradición de los imputados.El objetivo del organismo de recaudación es tratar de detectar puntos de conexión entre estos hechos y la causa en la que se investiga las cuentas no declaradas por argentinos en la sucursal suiza del HSBC.
Vale recordar que en la denuncia presentada en el paÃs norteamericano aparece mencionado el HSBC como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA.Por este motivo le solicitó a la jueza MarÃa Verónica Straccia que investigue si la empresa Torneos y Competencias -y sus integrantes- intervinieron a través del banco en transferencias de dinero con los Estados Unidos, para lo que también le solicitó que libre exhortos internacionales.La información de las cuentas no declaradas corresponde a un dÃa del año 2006. La AFIP busca determinar si la firma abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos.En la causa contra los empresarios, el organismo de recaudación denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilÃcita fiscal y lavado de dinero a los argentinos como asà también a las compañÃas involucradas.
Además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza y pidió que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.
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La Justicia avaló el pedido de exhorto solicitado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la causa contra Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como asà también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.
En efecto, el fiscal Claudio Navas Rial, que investiga la causa, apoyó la solicitud del fisco nacional y formalizó el requerimiento ante el juez Diego GarcÃa Berro, al mando del Juzgado Penal Económico 10, luego de que el Juzgado Federal 11, comandado por Claudio Bonadio, se negara a brindar información sobre la causa vinculada a la extradición de los imputados.El objetivo del organismo de recaudación es tratar de detectar puntos de conexión entre estos hechos y la causa en la que se investiga las cuentas no declaradas por argentinos en la sucursal suiza del HSBC.
Vale recordar que en la denuncia presentada en el paÃs norteamericano aparece mencionado el HSBC como una de las entidades bancarias en donde se giraron los pagos de sobornos en el escándalo de la FIFA.Por este motivo le solicitó a la jueza MarÃa Verónica Straccia que investigue si la empresa Torneos y Competencias -y sus integrantes- intervinieron a través del banco en transferencias de dinero con los Estados Unidos, para lo que también le solicitó que libre exhortos internacionales.La información de las cuentas no declaradas corresponde a un dÃa del año 2006. La AFIP busca determinar si la firma abrió con posterioridad a esa fecha una cuenta en esa filial para canalizar el pago de sobornos.En la causa contra los empresarios, el organismo de recaudación denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilÃcita fiscal y lavado de dinero a los argentinos como asà también a las compañÃas involucradas.
Además, solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza y pidió que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados.
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