Ampliaron la denuncia por lavado de dinero contra Lázaro Báe
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Ampliaron la denuncia por lavado de dinero contra Lázaro Báe
Ampliaron la denuncia por lavado de dinero contra Lázaro Báez,
Pese a declararse inocente y negar haber participado en “cualquier ilÃcitoâ€, Lázaro Báez no logra poner punto final a la documentación que podrÃa comprometerlo en la investigación que recae sobre él en el fuero federal. Ayer se amplió la denuncia en su contra por lavado de dinero, con nuevas pruebas documentales.
Mariana Zuvic, titular del ARICC santacruceño, presentó ayer nueva documentación ante el fiscal Guillermo Marijuán que incluyen registros de la propiedad inmueble, registros de vuelo, constitución de fideicomisos con el Banco Nación, fondos públicos presuntamente destinados a la adquisición de vehÃculos, entre otros.
“Creemos que hay pruebas que comprometen a Báez y que deben ser investigadosâ€, indicó a ClarÃn la dirigente opositora tras presentar una importante cantidad de documentación ante la justicia.
En primer lugar, se denuncia que una suma de fondos que habrÃan ingresado a través de entes nacionales para la realización de obra pública “habrÃan acabado por engrosar una desmesurada flota de vehÃculos administrada por el imputadoâ€, expresa el texto al que accedió este medio. En tal caso reitera que Báez cuenta con una flota de 1.388 unidades por un valor estimados de $525 millones.
Entre las pruebas presentadas, también se adjuntaron registros de vuelo de los aviones Lear Jet 35 y BE- 58 ambos propiedad de Báez. En la documentación figura MartÃn Báez compartiendo vuelvo con Federico y Ãngel Toninelli, autoridades de la DGI responsables de controlar al grupo que aún administraba los hoteles de Cristina Kirchner en esa fecha.
También figura en el registro, el valijero Leonardo Fariña con un viaje en noviembre de 2010, “un mes antes que compre el campo en Mendoza†agregó Zuvic. Por dicha estancia se investiga a Báez por lavado de dinero pese a que negó ser partÃcipe de la negociación.
Las actuaciones notariales que dan cuenta de la reestructuración de una deuda de $340 millones que Banco Nación realizó a favor de cuatro empresas del socio de los Kirchner, fue incorporada como prueba. Se trata de las dos petroleras Epsur S.A y Misahar Argentina -con escaso trabajo en el sector de hidrocarburos y acumulación de deudas- y las principales constructoras: Austral S.A y Kank y Costilla, esta última dirigida por MartÃn Báez. Todas fueron habilitadas a girar en descubierto pese al rojo financiero del holding.
Bajo sospecha de convertirse en una maniobra para lavar dinero, Zuvic junto a su representante legal Nazareno Etchepare, piden que se investigue la adquisición compulsiva de estancias que el empresario K realizó en los últimos años. Se trata de más de 420.000 hectáreas en suelo santacruceño, la mayorÃa de los campos son improductivos y fueron adquiridos en efectivo y en dólares.
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Pese a declararse inocente y negar haber participado en “cualquier ilÃcitoâ€, Lázaro Báez no logra poner punto final a la documentación que podrÃa comprometerlo en la investigación que recae sobre él en el fuero federal. Ayer se amplió la denuncia en su contra por lavado de dinero, con nuevas pruebas documentales.
Mariana Zuvic, titular del ARICC santacruceño, presentó ayer nueva documentación ante el fiscal Guillermo Marijuán que incluyen registros de la propiedad inmueble, registros de vuelo, constitución de fideicomisos con el Banco Nación, fondos públicos presuntamente destinados a la adquisición de vehÃculos, entre otros.
“Creemos que hay pruebas que comprometen a Báez y que deben ser investigadosâ€, indicó a ClarÃn la dirigente opositora tras presentar una importante cantidad de documentación ante la justicia.
En primer lugar, se denuncia que una suma de fondos que habrÃan ingresado a través de entes nacionales para la realización de obra pública “habrÃan acabado por engrosar una desmesurada flota de vehÃculos administrada por el imputadoâ€, expresa el texto al que accedió este medio. En tal caso reitera que Báez cuenta con una flota de 1.388 unidades por un valor estimados de $525 millones.
Entre las pruebas presentadas, también se adjuntaron registros de vuelo de los aviones Lear Jet 35 y BE- 58 ambos propiedad de Báez. En la documentación figura MartÃn Báez compartiendo vuelvo con Federico y Ãngel Toninelli, autoridades de la DGI responsables de controlar al grupo que aún administraba los hoteles de Cristina Kirchner en esa fecha.
También figura en el registro, el valijero Leonardo Fariña con un viaje en noviembre de 2010, “un mes antes que compre el campo en Mendoza†agregó Zuvic. Por dicha estancia se investiga a Báez por lavado de dinero pese a que negó ser partÃcipe de la negociación.
Las actuaciones notariales que dan cuenta de la reestructuración de una deuda de $340 millones que Banco Nación realizó a favor de cuatro empresas del socio de los Kirchner, fue incorporada como prueba. Se trata de las dos petroleras Epsur S.A y Misahar Argentina -con escaso trabajo en el sector de hidrocarburos y acumulación de deudas- y las principales constructoras: Austral S.A y Kank y Costilla, esta última dirigida por MartÃn Báez. Todas fueron habilitadas a girar en descubierto pese al rojo financiero del holding.
Bajo sospecha de convertirse en una maniobra para lavar dinero, Zuvic junto a su representante legal Nazareno Etchepare, piden que se investigue la adquisición compulsiva de estancias que el empresario K realizó en los últimos años. Se trata de más de 420.000 hectáreas en suelo santacruceño, la mayorÃa de los campos son improductivos y fueron adquiridos en efectivo y en dólares.
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