La Comisión Bicameral reveló la “lista Falciani†y ya citó a
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- Registrado: Mié Mar 20, 2013 1:04 pm
La Comisión Bicameral reveló la “lista Falciani†y ya citó a
La Comisión Bicameral reveló la “lista Falciani†y ya citó a las empresas,
La Comisión Bicameral que investiga el listado de cuentas abiertas en Suiza por el banco HSBC y la transferencia de dólares denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arrancó ayer con el tramo que más esperaban diputados y senadores.
Roberto Feletti entregó a todos los integrantes copias de los listados, procesados y divididos en empresas, particulares, residentes y no residentes. Todo el material, incluido el capÃtulo argentino de la "lista Falciani" que Francia entregó a la Argentina será analizado esta semana, antes de que comiencen a declarar las primeras 10 empresas que ayer fueron citadas. También se convocó a Alejandro Vanoli, por pedido de la oposición que también presiona para que la UIF informe sobre transferencias de otras empresas que no están en el listado.
AsÃ, el secreto fiscal cayó inmediatamente por la fuerza de los hechos y al poco rato comenzaron a conocerse los nombres de empresas y particulares. De los 4.040 nombres de empresas y particulares disponibles, la comisión armó una filmina donde mostró a los integrantes una selección de los titulares de cuentas en el exterior para comenzar.
Cablevisión, Central Térmica Güemes, Telecom Argentina, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco y Taltech International fueron los primeros citados a la bicameral.
En el resto del listado aparecen nombres como el de Gustavo Grobocopatel; los hermanos Adrián y Gerardo Werthein, Marcos Mindlin; la empresa Bridas, Servimarine, Granada, Invema, Laboratorio Martian, Acerbrag, Weastwind Aviation, Hiddenlake, La EconomÃa Comercial, Tubos Transelectric, Ardales, Pampa Holding, Campo Alegre, Isely, Kamaroma, Sofrar, Alhec Tours, Multicambio, Societe Financiere Sud Atlantique, Cambio Mercurio, Banco Velox, Valenciana Argentina, Deutsche Bank, Zafra, Reinforced Plastic, Puro Tabaco, Havanna, Cia. de Servicios Farmacéuticos, Biomas, Indunor, Dalster, Baker, Sarbello y PetroquÃmica Comodoro Rivadavia.
Entre los particulares también se mencionó en la comisión el apellido Majdalani, los Mastellone, Horacio Liendo y Raúl Moneta. El caso de Loma Negra generó uno de los cruces más duros en la reunión. Feletti pidió citar a Alfonso Prat Gay, que aparece como apoderado de la cementera. El radical Ricardo Buryaile lo frenó recordándole que la cuenta no es de Prat Gay sino sólo de una empresa representada por él.
El listado que analiza la bicameral fue dividido en dos tramos. Hasta el caso 3.022 aparecen los residentes. Luego de ese número de orden aparecen los no residentes. En el listado es a partir de la foja 495.
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La Comisión Bicameral que investiga el listado de cuentas abiertas en Suiza por el banco HSBC y la transferencia de dólares denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arrancó ayer con el tramo que más esperaban diputados y senadores.
Roberto Feletti entregó a todos los integrantes copias de los listados, procesados y divididos en empresas, particulares, residentes y no residentes. Todo el material, incluido el capÃtulo argentino de la "lista Falciani" que Francia entregó a la Argentina será analizado esta semana, antes de que comiencen a declarar las primeras 10 empresas que ayer fueron citadas. También se convocó a Alejandro Vanoli, por pedido de la oposición que también presiona para que la UIF informe sobre transferencias de otras empresas que no están en el listado.
AsÃ, el secreto fiscal cayó inmediatamente por la fuerza de los hechos y al poco rato comenzaron a conocerse los nombres de empresas y particulares. De los 4.040 nombres de empresas y particulares disponibles, la comisión armó una filmina donde mostró a los integrantes una selección de los titulares de cuentas en el exterior para comenzar.
Cablevisión, Central Térmica Güemes, Telecom Argentina, Herbick, Instituto Massone, Plavenar, Exolgan, Neprosil, Powerco y Taltech International fueron los primeros citados a la bicameral.
En el resto del listado aparecen nombres como el de Gustavo Grobocopatel; los hermanos Adrián y Gerardo Werthein, Marcos Mindlin; la empresa Bridas, Servimarine, Granada, Invema, Laboratorio Martian, Acerbrag, Weastwind Aviation, Hiddenlake, La EconomÃa Comercial, Tubos Transelectric, Ardales, Pampa Holding, Campo Alegre, Isely, Kamaroma, Sofrar, Alhec Tours, Multicambio, Societe Financiere Sud Atlantique, Cambio Mercurio, Banco Velox, Valenciana Argentina, Deutsche Bank, Zafra, Reinforced Plastic, Puro Tabaco, Havanna, Cia. de Servicios Farmacéuticos, Biomas, Indunor, Dalster, Baker, Sarbello y PetroquÃmica Comodoro Rivadavia.
Entre los particulares también se mencionó en la comisión el apellido Majdalani, los Mastellone, Horacio Liendo y Raúl Moneta. El caso de Loma Negra generó uno de los cruces más duros en la reunión. Feletti pidió citar a Alfonso Prat Gay, que aparece como apoderado de la cementera. El radical Ricardo Buryaile lo frenó recordándole que la cuenta no es de Prat Gay sino sólo de una empresa representada por él.
El listado que analiza la bicameral fue dividido en dos tramos. Hasta el caso 3.022 aparecen los residentes. Luego de ese número de orden aparecen los no residentes. En el listado es a partir de la foja 495.
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